Q
請問老師，個人賬戶流水過大，被銀行監(jiān)控，會怎么樣
2022-08-31 10:25
2022-08-31 10:27
你好！有偷逃稅金的嫌疑，會要求補繳稅金
相關問題討論
你好！有偷逃稅金的嫌疑，會要求補繳稅金
2022-08-31
你好
會的，這種是有洗錢的風險的
2022-04-22
長期大額頻繁的轉賬，日超過100萬，月度1000萬，銀行列入反洗錢監(jiān)控
2021-06-17
你好！其實這個并沒有明確規(guī)定多少金額一定會監(jiān)控。
流水過大，其實也是看情況，你能說清楚原因，，該交的稅交了，就沒問題
另外，多少算是過大，其實也沒有標準。
2023-08-25
你好！
是的，3月1日起會被監(jiān)控。
2022-02-17
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補了就沒事吧！
你好！看金額和認定，如果認定有偷逃增值稅的話是涉及刑法的
一般情況，不是偷逃稅金都是不交增值稅嗎
你好！還有企業(yè)所得稅或個人所得稅
老師。一般流水200萬，是指支出200萬，還是收入?支出200萬
你好！那里要的？要看部門，一般銀行要的是收支200萬