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董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~

2025-07-30 05:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-30 05:45

早上好,感謝您的信任!

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快賬用戶7179 追問 2025-07-30 05:52

老師,您好~繼昨日長期股權(quán)投資確權(quán)問題后,想咨詢您,如果第三方機(jī)構(gòu)核查公司資金來源、資金去向,作為其資金關(guān)聯(lián)的往來公司,被要求提供與長投股份交割的所有銀行資金流水,以供第三方機(jī)構(gòu)核實(shí)資金合理性,這個(gè)要求可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-30 06:02

早上好,這個(gè)要求是可以的。因?yàn)橘Y金流水能說清錢從哪來、到哪去,能證明這筆股權(quán)交易是不是真的,錢的往來合不合理,這是查清楚事情的常用辦法,不管有沒有事先約定,配合提供都是正常的。 不過,第三方得通過合法途徑要流水,不能亂來;往來公司也可以要求對(duì)方簽保密協(xié)議,保護(hù)自己的商業(yè)隱私。要是不配合,可能會(huì)讓核查卡住,影響事情推進(jìn);配合的話,能幫著證明交易沒問題,減少后續(xù)麻煩。

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快賬用戶7179 追問 2025-07-30 06:06

老師,因?yàn)樯婕般y行流水特別多?;诠颈C苄钥紤],可以不提供資金流水嗎?因?yàn)槭呛瞬殚L投股權(quán)交易,讓第三方機(jī)構(gòu)自行查看企業(yè)征信報(bào)告,這個(gè)可以嗎?報(bào)告中顯示股東實(shí)繳出資情況,與工商其實(shí)是同步的~

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齊紅老師 解答 2025-07-30 06:12

?您好,因?yàn)殂y行流水多、想保保密就不提供,只讓第三方看企業(yè)征信報(bào)告,通常是不行的;征信報(bào)告雖能顯示股東實(shí)繳情況且和工商同步,但它說不清資金具體從哪來、到哪去,沒法證明股權(quán)交易的資金流轉(zhuǎn)是不是真的,而流水能做到這些;當(dāng)然可以和第三方商量,只給和交易相關(guān)的、隱去無關(guān)信息的流水,完全不提供可能會(huì)讓核查沒法完成。

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快賬用戶7179 追問 2025-07-30 06:26

【沒法證明股權(quán)交易的資金流轉(zhuǎn)是不是真的,而流水能做到這些】您好,這個(gè)地方如果公司不是現(xiàn)金出資,其實(shí)也不會(huì)涉及銀行流水?股權(quán)交易的真實(shí)性,一定要以銀行流水為基礎(chǔ)嗎?比受讓第三方公司股份,其實(shí)工商辦理完畢,后續(xù)交割應(yīng)該只會(huì)稅務(wù)核查了吧?

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快賬用戶7179 追問 2025-07-30 06:29

舉個(gè)列子:a——b——c 比如我們公司是a? ?關(guān)聯(lián)資金使用方是b? ?項(xiàng)目公司是c? ?核查的是a 的資金來源、資金去向,背調(diào)公司是b,b 投了很多c,這個(gè)要全部提供c 的入資銀行回單?

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齊紅老師 解答 2025-07-30 06:46

?您好,就算不是現(xiàn)金出資,也得有別的憑證,比如用東西抵股要有東西值多少錢的證明,用欠的錢換股要有欠錢的憑證,不是說就沒記錄了;股權(quán)交易真不真實(shí),銀行流水不是唯一的證,但確實(shí)很重要,工商辦好、稅務(wù)核查也得看實(shí)際有沒有交割,這些憑證能證明東西真換了、錢真用了;就像你說的例子,A 的錢到 B,B 又投了 C,那 B 投 C 的入資回單(哪怕不是現(xiàn)金的憑證)大概率得提供,這樣才能證明 A 的錢確實(shí)真的投到 C 里了,不是說說的嘛。

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快賬用戶7179 追問 2025-07-30 07:01

老師:還想咨詢下,這個(gè)您時(shí)間方便時(shí)就好~一般如果要核查A 公司往來科目的資金來源、資金去向,因?yàn)橥鶃砜钍琴Y產(chǎn)類,存量,那我們?cè)谧匪莸臅r(shí)候,要怎么看,比如期初數(shù)是536萬,很可能為多年積累的總和,這樣一筆一筆找嗎?期末數(shù)很可能穿透到很多主體,也一筆一筆追到下面嗎?比如a——b——c——d……

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齊紅老師 解答 2025-07-30 07:12

?您好,查 A 公司往來款的來龍去脈,不用一筆一筆全都查。期初那 536 萬是多年攢的,就挑那些錢數(shù)大的、放了好久的、看著不對(duì)勁的(比如跟關(guān)聯(lián)公司的)查查合同和憑證,看看合不合理,小錢或者正常的,抽著查點(diǎn)就行;期末數(shù)要是牽扯到好多家公司,也不用一路追到最后,查到關(guān)鍵地方就行,比如錢到了 c,看著是正經(jīng)做生意用的,跟業(yè)務(wù)對(duì)得上,可能就不用再追 d 了,主要是看看錢是不是真的,用得規(guī)矩不,沒瞎挪或者來回倒騰就行。

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晚上好呀,感謝您的信任
2025-05-11
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2025-07-10
在的具體的什么問題。
2022-03-24
在的具體的什么問題。
2022-12-23
下午好呀,感謝您的信任
2025-06-01
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