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股東決議書 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在x召開。本次會議由x提議召開，執(zhí)行董事于會議召開 日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，實(shí)際到會股東 ，代表 表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下： 1、變更股東為： 2、修改公司章程第 條內(nèi)容為： 3、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。如涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)之日起30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司變更登記。 股東(簽字、蓋章) 有限公司 年 月 日 二、股東會決議如何召開? 股東會分為定期會議和臨時會議兩種。定期會議的召開時間由公司章程規(guī)定，一般每年召開一次。代表1/10以上表決權(quán)的股東，1/3以上的董事，監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依法行使職權(quán)。以后的股東會會議，公司設(shè)立董事會的，由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持;副董事長不能履行或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。公司不設(shè)董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表1/10以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 《公司法》第三十八條 【首次股東會會議】首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依照本法規(guī)定行使職權(quán)。 第三十九條 【定期會議和臨時會議】股東會會議分為定期會議和臨時會議。 定期會議應(yīng)當(dāng)依照公司章程的規(guī)定按時召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。 第四十條 【股東會會議的召集與主持】有限責(zé)任公司設(shè)立董事會的，股東會會議由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 有限責(zé)任公司不設(shè)董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。 董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 綜上所述，股份有限公司應(yīng)該每年召開一次股東會議，如果有臨時重要事項(xiàng)需要商議，可以召開臨時會議，在股東會結(jié)束后，形成決議。在股東會決議里面重點(diǎn)注明表決的內(nèi)容、公司事項(xiàng)變更情況、股東會議召開過程等。一般來說，股東會都是由董事長主持的。

股東會決議 一、會議基本信息 會議時間：______年____月____日____時____分 會議地點(diǎn)：公司______會議室 參會人員：股東______（姓名）、股東______（姓名） 、……（列出所有股東姓名或名稱 ），股東代表______（如有委托代表參會情況 ），代表本公司股份數(shù)額______%。 會議性質(zhì)：臨時（或定期）股東會議 會議召集人：根據(jù)公司章程規(guī)定，本次股東會由______召集。 會議主持人：______ 二、會議議程 審議關(guān)于公司______事項(xiàng)的議案（如公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、利潤分配方案、重大投資決策等 ） 審議關(guān)于公司______事項(xiàng)的議案（如公司股權(quán)變更、注冊資本增減、經(jīng)營范圍變更等 ） 審議關(guān)于公司______事項(xiàng)的議案（如公司董事、監(jiān)事的任免，公司章程的修改等 ） 三、決議內(nèi)容 （一）審議通過關(guān)于公司______事項(xiàng)的議案 經(jīng)全體股東討論并表決，同意票數(shù)占總票數(shù)的______%，反對票數(shù)占總票數(shù)的______%，棄權(quán)票數(shù)占總票數(shù)的______%。同意公司______（具體事項(xiàng)內(nèi)容 ）。例如： 關(guān)于公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案：同意公司______年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，包括收入預(yù)算______元，支出預(yù)算______元等。 關(guān)于利潤分配方案：同意按照______的比例向股東分配利潤，共計(jì)分配利潤______元。 （二）審議通過關(guān)于公司______事項(xiàng)的議案 關(guān)于股權(quán)變更：原股東______將其持有的公司______% 的股權(quán)，以人民幣______元的價格轉(zhuǎn)讓給新股東______。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司股東出資情況如下： 股東______，出資人民幣______元，占注冊資本______% 股東______，出資人民幣______元，占注冊資本______% …… 關(guān)于注冊資本增減：同意公司注冊資本由______元增加（或減少）至______元。其中，股東______增加（或減少）出資______元，股東______增加（或減少）出資______元等。 關(guān)于經(jīng)營范圍變更：同意將公司經(jīng)營范圍變更為______（具體變更后的經(jīng)營范圍 ）。 （三）審議通過關(guān)于公司______事項(xiàng)的議案 關(guān)于董事、監(jiān)事任免： 同意免去______、的董事職務(wù)，選舉、為新的董事，公司新一屆董事會成員由、______、…… 組成。 同意免去______、的監(jiān)事職務(wù)，選舉、為新的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由、______、…… 組成。 關(guān)于公司章程修改：同意對公司章程的以下條款進(jìn)行修改： 原章程第______條第______款修改為：______ 新增第______條：______ 四、簽署 自然人股東簽字：、、…… 法人股東簽字蓋章：______（法人股東名稱并蓋章 ） 日期：______年____月____日 董事會決議模板 董事會決議 一、會議基本信息 會議時間：______年____月____日____時____分 會議地點(diǎn)：公司______會議室 參會董事：董事______（姓名）、董事______（姓名）、……（列出所有參會董事姓名 ），共______人。 會議性質(zhì)：首次（或第____屆第____次、臨時 ）董事會會議 會議召集人：本次董事會會議由董事長______召集（若董事長不能履行職務(wù)，由副董事長或半數(shù)以上董事共同推舉的董事召集 ）。 會議通知情況：本次董事會會議采用______（如書面、電話、電子郵件等 ）通知方式，于______年____月____日送達(dá)各位董事，無董事棄權(quán)情況。 二、會議議程 審議并通過《關(guān)于公司年度經(jīng)營計(jì)劃的議案》 審議并通過《關(guān)于公司組織架構(gòu)調(diào)整的議案》 審議并通過《關(guān)于公司對外投資的議案》 審議并通過《關(guān)于公司內(nèi)部管理制度的議案》 三、決議內(nèi)容 （一）關(guān)于公司年度經(jīng)營計(jì)劃的議案 經(jīng)充分討論，全體董事一致同意公司年度經(jīng)營計(jì)劃，具體內(nèi)容如下： 年度經(jīng)營目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入______億元，同比增長______%；凈利潤______億元，同比增長______%。 市場拓展策略：加大市場宣傳力度，提高品牌知名度，拓展新客戶，提升客戶滿意度。 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃：投入______萬元用于新產(chǎn)品研發(fā)，推動產(chǎn)品創(chuàng)新，提升產(chǎn)品競爭力。 （二）關(guān)于公司組織架構(gòu)調(diào)整的議案 全體董事一致同意對公司組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整如下： 撤銷原______部門，成立新的______部門。 調(diào)整______部門職責(zé)，將其負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大至______領(lǐng)域。 任命______為新的______部門負(fù)責(zé)人。 （三）關(guān)于公司對外投資的議案 經(jīng)全體董事審議，一致同意公司對外投資設(shè)立全資子公司，具體事項(xiàng)如下： 子公司名稱：______有限公司 注冊資本：______萬元 投資金額：______萬元 投資地點(diǎn)：______（如有 ） （四）關(guān)于公司內(nèi)部管理制度的議案 全體董事一致同意修訂公司內(nèi)部管理制度，具體修訂內(nèi)容如下： 完善員工績效考核體系，提高員工積極性。 加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，提升員工綜合素質(zhì)。 優(yōu)化薪酬福利制度，提高員工滿意度。 四、會議結(jié)論 全體董事要齊心協(xié)力，共同推進(jìn)公司年度經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施。 組織架構(gòu)調(diào)整要兼顧公司發(fā)展和員工利益，確保調(diào)整順利進(jìn)行。 對外投資要謹(jǐn)慎決策，確保投資效益。 內(nèi)部管理制度修訂要切實(shí)可行，提高公司管理水平。 五、后續(xù)工作安排 董事會決議事項(xiàng)的執(zhí)行： 責(zé)成總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施年度經(jīng)營計(jì)劃。 由人力資源部門負(fù)責(zé)組織架構(gòu)調(diào)整的具體實(shí)施。 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對外投資資金的籌集和監(jiān)管。 綜合管理部門負(fù)責(zé)內(nèi)部管理制度的修訂和落實(shí)。 董事會決議事項(xiàng)的跟蹤與監(jiān)督： 設(shè)立專項(xiàng)小組，對董事會決議事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。 定期召開董事會，聽取決議事項(xiàng)執(zhí)行情況匯報(bào)。 對執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，及時調(diào)整和完善。 六、簽署 與會董事簽名：、、…… 日期：______年____月____日

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