老師們，新注冊了小規(guī)模企業(yè)，甲是國企單位的在職人員，找了親弟弟乙的妻子當法定代表人，并且還登記成55%的股東，45%的股東是監(jiān)事，監(jiān)事是甲乙的親爸，現(xiàn)在乙還剛剛去稅務登記時以自己身份錄了財務負責人，如果這個公司與甲的國企單位有業(yè)務往來，比如甲單位的業(yè)務讓這個新公司辦理，甲的國企單位也是新公司的大客戶，請問這個甲的國企單位會不會做盡職調(diào)查查看財務負責人的信息？并且能夠查到甲乙是親兄弟關系呢？
您好，如果甲在國企單位職權很大，有可能會做盡職調(diào)查，但也不是一定的，如果業(yè)務是真實公允的，就無所謂。國企通常對于重要業(yè)務往來對象，重要的人物會進行盡職調(diào)查，評估合作風險 關系查詢方面：通過工商登記信息系統(tǒng)，能查到法定代表人、股東、監(jiān)事信息。系統(tǒng)一般不直接顯示親屬關系的。
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甲企業(yè)為大型國有企業(yè)(以下簡稱“甲企業(yè)”)、其會計相關工作情況如下:(1)王某為甲全業(yè)總會計師，王某取得會計師任職資格后，主管甲企業(yè)財務會計工作已滿四年。(2)單位招聘一名管理會計人員趙某、已知趙某已從事會計工作3年、但因交通肇事罪被判處有期徒測、現(xiàn)已利滿釋放滿1年。(3)往來會計李某由于個人原因離職，與孫某進行了會計工作交接、由單位會計機構負賣人監(jiān)交。孫某接替之后為了分清責任，將原賬薄保存好之后另立賬薄進行接手之后會計事項的記錄。后發(fā)現(xiàn)李某任職期間存在賬目問題，李某與孫某之間相互推卸責任。(4)稅務部門發(fā)現(xiàn)報稅資料存在疑點，因此派專員到甲企業(yè)進行調(diào)査、遭到甲企業(yè)拒絕、甲企業(yè)認為只有財政部門有權對本企業(yè)進行監(jiān)管。要求:根據(jù)上述資料、不考慮其他因素，分析回答下列小題。1.甲公司是否必須設置總會計師，請說明理由2.趙某可否再從事會計工作，請說明理由。3.孫某接替之后為了分清責任，將原賬簿保存好之后另立賬簿進行接手之后會計事項的記錄是否符合法律規(guī)定，請說明理由。4.甲企業(yè)認為只要財政部門有權對本企業(yè)進行監(jiān)管的觀點是否正確？請說明原因
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甲企業(yè)為大型國有企業(yè)(以下簡稱“甲企業(yè)”)、其會計相關工作情況如下:(1)王某為甲全業(yè)總會計師，王某取得會計師任職資格后，主管甲企業(yè)財務會計工作已滿四年。(2)單位招聘一名管理會計人員趙某、已知趙某已從事會計工作3年、但因交通肇事罪被判處有期徒測、現(xiàn)已利滿釋放滿1年。(3)往來會計李某由于個人原因離職，與孫某進行了會計工作交接、由單位會計機構負賣人監(jiān)交。孫某接替之后為了分清責任，將原賬薄保存好之后另立賬薄進行接手之后會計事項的記錄。后發(fā)現(xiàn)李某任職期間存在賬目問題，李某與孫某之間相互推卸責任。(4)稅務部門發(fā)現(xiàn)報稅資料存在疑點，因此派專員到甲企業(yè)進行調(diào)査、遭到甲企業(yè)拒絕、甲企業(yè)認為只有財政部門有權對本企業(yè)進行監(jiān)管。要求:根據(jù)上述資料、不考慮其他因素，分析回答下列小題。1.甲公司是否必須設置總會計師，請說明理由2.趙某可否再從事會計工作，請說明理由。3.孫某接替之后為了分清責任，將原賬簿保存好之后另立賬簿進行接手之后會計事項的記錄是否符合法律規(guī)定，請說明理由。4.田企業(yè)認為只要財政部門有權對本企業(yè)進行監(jiān)管的觀點是否正確?請說明原因
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甲企業(yè)為大型國有企業(yè)(以下簡稱“甲企業(yè)”)、其會計相關工作情況如下:(1)王某為甲全業(yè)總會計師，王某取得會計師任職資格后，主管甲企業(yè)財務會計工作已滿四年。(2)單位招聘一名管理會計人員趙某、已知趙某已從事會計工作3年、但因交通肇事罪被判處有期徒測、現(xiàn)已利滿釋放滿1年。(3)往來會計李某由于個人原因離職，與孫某進行了會計工作交接、由單位會計機構負賣人監(jiān)交。孫某接替之后為了分清責任，將原賬薄保存好之后另立賬薄進行接手之后會計事項的記錄。后發(fā)現(xiàn)李某任職期間存在賬目問題，李某與孫某之間相互推卸責任。(4)稅務部門發(fā)現(xiàn)報稅資料存在疑點，因此派專員到甲企業(yè)進行調(diào)査、遭到甲企業(yè)拒絕、甲企業(yè)認為只有財政部門有權對本企業(yè)進行監(jiān)管。要求:根據(jù)上述資料、不考慮其他因素，分析回答下列小題。1.甲公司是否必須設置總會計師，請說明理由2.趙某可否再從事會計工作，請說明理由。3.孫某接替之后為了分清責任，將原賬簿保存好之后另立賬簿進行接手之后會計事項的記錄是否符合法律規(guī)定，請說明理由。4.甲企業(yè)認為只要財政部門有權對本企業(yè)進行監(jiān)管的觀點是否正確?請說明原因。
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甲企業(yè)為大型國有企業(yè)(以下簡稱“甲企業(yè)”)、其會計相關工作情況如下:(1)王某為甲全業(yè)總會計師，王某取得會計師任職資格后，主管甲企業(yè)財務會計工作已滿四年。(2)單位招聘一名管理會計人員趙某、已知趙某已從事會計工作3年、但因交通肇事罪被判處有期徒測、現(xiàn)已利滿釋放滿1年。(3)往來會計李某由于個人原因離職，與孫某進行了會計工作交接、由單位會計機構負賣人監(jiān)交。孫某接替之后為了分清責任，將原賬薄保存好之后另立賬薄進行接手之后會計事項的記錄。后發(fā)現(xiàn)李某任職期間存在賬目問題，李某與孫某之間相互推卸責任。(4)稅務部門發(fā)現(xiàn)報稅資料存在疑點，因此派專員到甲企業(yè)進行調(diào)査、遭到甲企業(yè)拒絕、甲企業(yè)認為只有財政部門有權對本企業(yè)進行監(jiān)管。要求:根據(jù)上述資料、不考慮其他因素，分析回答下列小題。1.甲公司是否必須設置總會計師，請說明理由2.趙某可否再從事會計工作，請說明理由。3.孫某接替之后為了分清責任，將原賬簿保存好之后另立賬簿進行接手之后會計事項的記錄是否符合法律規(guī)定，請說明理由。4.田企業(yè)認為只要財政部門有權對本企業(yè)進行監(jiān)管的觀點是否正確?請說明原因。需要分析過程
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請問，新開公司的時候，發(fā)現(xiàn)以前曾經(jīng)當另一個公司的小股東時候的信息會彈出來，其公司已經(jīng)被大股東轉(zhuǎn)讓了，但是自然人登陸頁面會出現(xiàn)一個提示：您已觸及多次/較高金額/疑點信息申請代開發(fā)票，如果是長期從事經(jīng)營活動，應及時辦理稅務登記，自行領票開具。 您本人應確認申請代開發(fā)票所涉及業(yè)務的真實性和合法性，依法繳納相關稅費，不得違法申請代開發(fā)票。根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》規(guī)定，不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權拒收；有虛開發(fā)票行為的，由稅務機關沒收違法所得，并處50萬元以下的罰款；構成犯罪的，將依法追究刑事責任。同時，稅務機關將依法調(diào)整其納稅信用等級和加大監(jiān)督檢查力度。 請您妥善留存申請代開發(fā)票相關的涉稅資料（包括但不限于從事經(jīng)營活動的有關業(yè)務合同、協(xié)議或者其他證明業(yè)務真實性的資料），以備稅務機關后續(xù)進行查驗?！?自己從來沒開過，沒涉及過，請問是什么情況
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嗯，工商系統(tǒng)那邊我也能看到，不可能直接公布親屬關系，但就是您講的具體重要人物是哪些身份？這個小公司的實際大股東其實就是甲，小股東是弟弟乙，業(yè)務肯定是真實的，如果人家國企單位盡職調(diào)查查看到這些實際股東的親屬關系會怎樣？會不會放棄與公司的業(yè)務合作并且取消或者降級處分甲的職位？
您好，在國企最起碼也得是高管，把控公司的業(yè)務和資金，才有可能進行盡職調(diào)查。如果業(yè)務真實，價值又是公允的，那沒什么可擔心的。
甲的確是有點權限，他在注冊的這個小公司里沒登記任何身份信息，也不操作資金轉(zhuǎn)賬等事情，全部是弟弟乙來辦理，就是擔心會不會人家較真查到這些親屬關系了，會不會放棄合作對還甲不利？因為我想有金額較大的項目，人家還可能做招標投標程序?qū)Π桑肯褙攧肇撠熑?，股東信息等是不是都要詳細調(diào)查？
您好，正常業(yè)務往來，正常的市價，就不用擔心，除非里面有貓膩。
肯定是正常業(yè)務來往，也是正常市價，有啥貓膩呢？肯定得合理合法辦事，現(xiàn)在就問題是法定代表人的身份和55%的股東兩個信息，她是乙的妻子，實際不參與經(jīng)營活動，但讓她已經(jīng)以法定代表人開了公司賬戶，銀行的人還只把她叫過去給下載了手機銀行，她可以隨時查看到公司銀行賬戶情況，也能轉(zhuǎn)賬，但她的U盾沒帶回去，她已回老家，乙在保管，我給乙的建議是讓他先以他自己的身份去開戶行開通一個操作權限，如果把法定代表人更改為小股東乙有沒有問題？
您好，沒有問題，您考慮的太多了。
不是考慮太多了，有些學堂老師給我說的就是這樣操作風險挺大，主要是考慮保護甲在國企單位的職位，否則也不會找其他人身份做法定代表人
嗯，首先通過您的描述，甲并未利用職務之便給這個公司謀取私利，二從未有規(guī)定說相關人員的近親不能參與正常的招投票，公允的進行竟爭。雖不一些灰色事件，但并不代表世界無光明。通過您的上述，個人認為沒有問題。
嗯嗯，但甲是說了后期可能有些他單位的業(yè)務合作，一旦查到他與乙的關系，與這個公司的關系，單位可能就直接撤職了，現(xiàn)在甲乙就都謹慎小心地都沒做公司的法定代表人和股東身份，但乙是主要跑業(yè)務茜合同的，我說那乙的身份不就被國企單位甲的單位查看到了嗎？因為甲乙是親兄弟，他兩個人的名字還都只差一個字
您好，不用擔心，只要沒有以權謀私就不用害怕，退一萬步說，真要查也要有充分的證據(jù)證明以職權謀私利了才行吧，不能以有親屬的關系就定罪吧。
但實際上就是甲的關系和權利給新公司拉了其單位的業(yè)務，這些都是真實的業(yè)務，正常市價，只是人家甲的國企單位可能有些規(guī)定呢？
您好，哪個客戶沒有關系能與大企業(yè)合作呀，有關系不代表損害了企業(yè)的利益呀。不用太擔心。